Happycoin.club — Безобидные дружеские сообщения от незнакомцев в социальных сетях иногда могут привести к финансовым потерям. Десятки тысяч людей пришли к этому болезненному выводу.
Эта афера, известная как «убийство свиней», часто предполагает долгосрочные доверительные отношения, когда мошенники предлагают им инвестировать во все более популярные криптовалюты.
Когда жертвы пытаются вывести фиктивную прибыль, им грозят непомерные «штрафы» и они всегда теряют деньги. В течение многих лет вернуть их было практически невозможно, но, похоже, ситуация постепенно меняется.
Детектив из Висконсина Скотт Симмонс помог женщине, которая потеряла 551 000 долларов в результате одной из таких схем.
Мошенник предложил жертве якобы законную криптовалютную платформу, показав ей скриншоты фейковых аккаунтов с растущей прибылью. Первоначально она переводила небольшие суммы в USD Coin, затем за 15 транзакций она перевела в USD Coin большие суммы.
Расследование Симмонса показало, что средства были отмыты через несколько адресов и оказались в кошельке, содержащем украденные средства на сумму 4,6 миллиона долларов, которые впоследствии были заморожены.
Примерно такое же количество стейблкоинов Tether на сумму $5 млн сотрудники правоохранительных органов изъяли в другом штате США — Северной Каролине.
