Новые правила ЕС, известные как «Правило путешествий», предусматривают обязательную личную верификацию для европейских криптовалютных инвесторов – если сумма для пополнения биржевого счета или вывода криптоактивов из личного криптокошелька превышает 1000 евро (около 1000 долларов США)). Кроме того, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) должны выполняться при проведении любых финансовых транзакций с использованием нового адреса криптовалютного кошелька.
Для прохождения процедуры KYC клиентам криптовалютных платформ потребуется дополнительная информация, такая как загрузка скриншотов, подтверждение адреса проживания, раскрытие деталей транзакции и т д.
Передача цифровых активов между криптовалютными платформами может быть временно недоступна в начале 2025 года из-за регулирования, требующего обмена информацией между поставщиками криптовалютных услуг.
Правило путешествий требует проверки владельцев криптовалютных кошельков. Это требование вытекает из Регламента ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), который определяет процедуры проведения транзакций в рамках режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML)/CFT, для поставщиков услуг криптоактивов (CASP).
