Happycoin.club — Житель Калифорнии Кен Лием подал иск против трех банков (Fubon Bank Ltd и Chong Hing Bank Ltd в Гонконге и DBS Bank в Сингапуре) после того, как криптовалютные мошенники украли у него почти 1 миллион долларов.
Согласно заявлению, поданному в суд США, Лием стал жертвой мошенничества летом 2023 года. Затем мошенник связался с ним через социальную сеть LinkedIn и сделал заманчивое предложение инвестировать в криптовалюты.
В течение нескольких месяцев они убедили Лиема перевести почти 1 миллион долларов на счета, предположительно находящиеся в Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank. Мошенник уверяет будущую жертву, что полученные средства станут для него солидной инвестицией.
Лием обвиняет банки в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку у DBS Bank есть филиалы в Калифорнии, а Fubon и Chong Hing Bank проводили транзакции через американские счета жертв в Wells Fargo (NYSE: WFC).
В иске утверждается, что финансовое учреждение не провело адекватных проверок KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), которые могли бы обнаружить подозрительную деятельность и предотвратить мошенничество. Теперь Лием требует от банка возмещения ущерба в размере не менее 3 миллионов долларов.
Согласно отчету Cyvers, в 2024 году в результате мошенничества с криптовалютами, связанного с манипуляциями, было украдено 3,6 миллиарда долларов.
mt gox bitcoin
In this video, I will speak about two trending topics: Crypto and Cybersecurity. Mt. Gox was a bitcoin exchange based in Shibuya, ...
