Согласно иску, поданному в Окружной суд организации 31 декабря, истец стал жертвой криптовалютная схема «забой свиней», когда злоумышленники знакомятся с людьми в соцсетях, LinkedIn LinkedIn связался с неизвестным и предложил инвестиции в криптовалюту. Уговорили Лиема перевести им средства под предлогом инвестиций от его имени.
Адвокаты Лиема пояснили, что деньги поступали на счета в гонконгские банки Fubon Bank и Chong Hing Bank, а также в сингапурский банк DBS Bank. (AML), а также при невыполнении проверок «Знай своего клиента» (KYC) и стандартных проверок, после где в банках возникли опасения в отношении владельцев счетов, где были перечисленные средства.
Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank Министерство финансов сообщило о подозрительных транзакциях в Сети борьба с финансовыми преступниками (FinCEN) рассмотрение под действием законодательства, поскольку у DBS Bank есть филиалы в регионах, Fubon Bank и Chong Hing Bank, которые обрабатывают Уэллс Фарго (NYSE:WFC).
Счетов Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, которые, как Адвокаты Лиема $3 млн.
«На всей внешней стороне банки закрыли глаза на средства, переносимые из-под крана. Соединенные Штаты в разных азиатских организациях, счета которых они обслуживали таким образом, в банках. — указано в иске.
В 2023 г. DBS Bank DBS Digital Exchange DBS Digital Exchange, 2022 г. Полигон в бумагах через шкаф Полигон в в рамках проекта Project Guardian.
НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА, BYBIT ПОКИДАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ СТРАН, ПЛАНЫ ИНВЕСТОРОВ НА 2025 ГОД | КРИПТОНОВОСТИ+
Обзор новостей из мира крипты за прошедшую неделю. Всё коротко и по делу, без лишней воды! ▶️ Подписывайся на ...
